股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-068
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐备，没
有造作记录、误导性述说或紧要遗漏。
报复内容辅导：
债券简称：汽模转2）于2024年11月5日、11月6日、11月7日聚拢三个往将来内
收盘价钱涨幅偏离值累计跨越30%，凭据深圳证券往返所的相干轨则，属于可转
债往返特出波动情况。
让意向左券>暨公司适度权拟发生变更的辅导性公告》
（公告编号：2024-041），
公司控股鼓吹与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”）
签署了《股份转让意向性左券》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司
控股鼓吹统统161,779,192股股份，转让股份统统占公司总股本的17.17%。转让
完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股鼓吹，公司骨子控
制东谈主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向左券，厚爱左券能否签署
尚存在不确定性。
至本公告败露日，不存在应败露未败露的紧要信息。
一、可转债刊行上市好像
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公建筑行471万张可转念公司
债券，每张面值100元，召募资金总数47,100万元。刊行状态选拔向原鼓吹优先
配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网
上向社会公众投资者刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所“深证上202046号”文承诺，公司47,100.00万元可转念公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱休养情况
凭据相干轨则和《天津汽车模具股份有限公司公建筑行可转念公司债券召募
评释书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转念为公司股份。
年度鼓吹大会，审议通过了《对于回购刊出部分死心肠股票的议案》，死心肠股
票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股休养为4.21元/股，休养后的
转股价钱自2020年7月14日胜仗。
公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成扩充。凭据《天津汽车模具股份有限公司公建筑行可转念
公司债券召募评释书》的相干要求，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股休养为
二、可转债往返特出波动的具体情况
公司可转债往返价钱聚拢3个往将来（2024年11月5日、11月6日、11月7日）
收盘价钱涨幅偏离值累计跨越30%，凭据《深圳证券往返所可转念公司债券往返
扩充细目》的相干轨则，属于可转债往返特出波动情况。
三、公司眷注并核实相干情况评释
针对公司可转债特出波动，公司董事瓦解过电话及现场问询状态，对公司控
股鼓吹、骨子适度东谈主及公司整体董事、监事及高等贬责东谈主员就相干问题进行了核
实，相干情况评释如下：
较大影响的未公开紧要信息。
司签署了《股份转让意向性左券》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公
司控股鼓吹统统161,779,192股股份，转让股份统统占公司总股本的17.17%。转让
完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股鼓吹，公司骨子控
制东谈主将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向左券，厚爱左券能否签署尚
存在不确定性。具体内容详见当日败露的《对于控股鼓吹、骨子适度东谈主签署份转让意向左券>暨公司适度权拟发生变更的辅导性公告》
（公告编号：2024-041）。
除此以外，公司控股鼓吹和骨子适度东谈主不存在对于本公司的应败露而未败露的重
大事项，或处于讨论阶段的紧要事项。
司败露的相干公告。
债的情形。
三、是否存在应败露而未败露信息的评释
经公司董事会阐明，本公司当今莫得任何凭据《深圳证券往返所股票上市规
则》轨则应赐与败露而未败露的事项或与该事项相干的讨论、商谈、意向、左券
等；董事会也未获悉本公司有凭据《深圳证券往返所股票上市轨则》的轨则应予
以败露而未败露的、对本公司可转债往返价钱产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要修订、补充之处。
四、风险辅导
个往将来，涨幅偏离值累计达到38.62%；
溢价77.905%。“汽模转2”按照现时转股价钱转念后的价值为145.952元（转股价
值），可转债价钱相对于转股价值溢价21.892%。现时“汽模转2”存在一定的估值
风险，敬请投资者眷注；
网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息败露媒体，公司通盘信息均以在
上述指定败露媒体刊登的信息为准。请雄伟投资者感性投资、留心投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
